Силовики задержали банду незаконных банкиров из Новороссийска
Дата публикации: 09.10.2019
2 240 просмотров
0 комментариев
Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении четырех жителей города Новороссийска в возрасте от 34 до 59 лет по факту совершения ими преступлений, квалифицируемых пп.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере), ч.2 ст.187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
По версии следствия, четверо жителей города Новороссийска и иные неустановленные лица с целью получения финансовой выгоды путем осуществления незаконной банковской деятельности и неправомерного оборота средств платежей, а также извлечения особо крупного дохода создали преступную группу. Между членами организованной группы имелась четкая иерархическая структура, распределение функций между участниками, общая материально-финансовая база. Соучастники преступной группы подыскивали и вели переговоры с возможными клиентами, которые были заинтересованы в обналичивании денежных средств. По разработанному плану фигуранты неоднократно перечисляли денежные средства на различные расчетные счета подконтрольных юридических лиц, через которые их обналичивали и передавали своим клиентам. Кроме того фигуранты изготавливали и сбывали поддельные платежные документы о переводе денежных средств и вводили их в банковский оборот. В период с 2017 по август 2019 года сумма преступного дохода, полученного соучастниками преступной группы, превысила 9 миллионов рублей.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по краю.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, в том числе, обысковые мероприятия направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и обнаружение предметов и документов, имеющих значение для следствия. Организатору преступной группы предъявлено обвинение, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В целях возмещения ущерба, причиненного бюджету Российской Федерации, следствием наложен арест на расчетные счета подконтрольных юридических лиц, 7 дорогостоящих автомобилей, а также денежные средства в общей сумме свыше 1,8 млн. рублей. Расследование уголовного дела продолжается.
Фото для наглядности
Подписывайтесь на наши новостные каналы, поддержите если не трудно :)
На праздник Пасхи всем желающим разрешается забраться на колокольню православного храма и позвонить в колокола! Накануне Светлого праздника и корреспондентам «Новороссийского рабочего» с юными слушат...
Обращение от читателя: Хотела обратиться к вам за помощью. Мой ребенок ходит в СШ "Победа", с недавних пор там перекрыли парковку, только для тренеров сделали. А нам где детей высаживать, ждать? Пар...
Судя по всему, не у всех отдых на майские праздники начался без проблем. Поезда, следовавшие в Сочи и Кисловодск задержались в пути на 9 часов. Причиной стала авария из-за схода с рельсов товарного п...
Финансовый университет при Правительстве РФ провёл мониторинг по итогам 1 квартала 2024 года, оценив качество жизни населения в городах нашей страны.Мониторинг качества жизни проводился на основе данн...
Глава города-героя Новороссийска Андрей Кравченко в своем поздравлении, опубликованном в соцсетях, отметил: - Дорогие новороссийцы, от всей души поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением!Пасха...
В Управление МВД России по городу Новороссийску поступило благодарственное письмо в адрес сотрудников отдела полиции Центрального района. В конце апреля в дежурную часть полиции обратилась посетитель...
В редакцию «Новороссийского рабочего обратилась наша читательница, очень встревоженная тем, что из аптек города пропало жизненно важное лекарство. «Больше месяца не могу купить своего лекарственного ...
В ходе мониторинга социальных сетей выявлен видеоролик, где предположительно несовершеннолетний управляет автомобилем, находясь на руках у отца. В ходе проведенных мероприятий сотрудниками ОР ДПС ГИБ...
Компанию, устроившую пикник в заповедной зоне Новороссийска, разогнала вчера местная жительница Ирина Болдырева. Ее видео появилось в одном из экологических чатовОтдыхающие побросали на месте трапезы ...
С потеплением горожане заметили, что на улицах Новороссийска стало больше бездомных. Началась весенняя миграция бомжей? Как можно помочь этим беднягам? Своими наблюдениями с журналистом поделилась чит...
И зиму, и недавний норд-ост растения, высаженные на Парковой аллее в рамках проекта «Субтропический Новороссийск», перенесли успешно. Теперь придется бояться людей? Куда-то исчез банан. Судя по всему...
Гуманитарную помощь, собранную волонтерами и неравнодушными жителями города-героя Новороссийска, доставили на передовую в преддверии самого важного христианского праздника Пасхи. Об этом в своих соцс...
Автомобилисты опять терпят неудобства: вновь разрыты для прокладки коммуникаций улицы Волгоградская и Молодежная. Реверсивное движение из-за разрытой канавы на Мысхакском шоссе всех выстроило в дорожн...
Работники прокуратуры Новороссийска проверили, как исполняются законы при административном задержании правонарушителей, которых доставляют в отделы полиции города.Они осмотрели камеры, куда помещают г...
Традиционный Всероссийский фестиваль по футболу «Стальная воля» среди людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья прошёл в Краснодарском крае на федеральной территории «Сириус»...
В рамках мероприятий, направленных на выявление правонарушений, связанных с незаконным оборотом табачной продукции, сотрудники отдела по исполнению административного законодательства Управления МВД Ро...
Горожанам предлагается создать коллаж со своим фото и фото родственника, принимавшего участие в Великой Отечественной войне, либо участника специальной военной операции. Стать частью патриотической а...
Возведение новой «лукойловской» развязки сегодня в центре внимания новороссийцев. Работы ведутся активно, снесена клумба-цветник, поставлено бетонное ограждение, на въезд сделана новая разметка.Време...
Хотя в Новороссийске почти никогда нет снега, а потому катание на велосипедах и самокатах без проблем возможно круглый год, в холодное время это не такой популярный досуг. Уже потеплело, а скоро и вов...
Информация о возрастных ограничениях в отношении информационной продукции.
Некоторые материалы сайта могут содержать информацию, не предназначенную для детей младше 16 лет.
Ваше имя