Организаторы «финансовой пирамиды», «кинувшие» доверчивых новороссийцев на деньги, отправятся под суд
Дата публикации: 06.09.2018
3 291 просмотр
6 комментариев
Заместитель прокурора Краснодарского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 10 жителей края в возрасте от 29 до 46 лет.
Органами предварительного расследования они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).
По версии следствия, двое местных жителей, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство в связи с розыском, действуя совместно с десятью жителями края, в период с 25 января 2011 года по июль 2015 года разработали преступную схему хищения по принципу «финансовой пирамиды».
Для этих целей они создали ООО «Торгово-инвестиционная компания «Джи Эф Ай»», суть работы которой состояла в том, чтобы привлекать для размещения на депозиты денежные средства граждан, которых завлекали высокими процентными ставками (от 24% до 40% годовых), рекламой в газетах и в сети Интернет.
При этом фирма не вела заявленную предпринимательскую и инвестиционную деятельности, не имела прибыли. Возврат вкладов и выплата процентов осуществлялась за счет средств новых вкладчиков.
Офисы по заключению договоров с гражданами были расположены в городах Краснодаре, Ростове – на – Дону, Новороссийске, Майкопе, Сочи, Армавире и Кропоткине.
Кроме того, чтобы вовлечь еще больший круг лиц участники группы создали в качестве филиала иностранную компанию с регистрацией в Швейцарской Конфедерации, а также выпустили вексели под видом ценных бумаг в качестве гаранта возвращения и финансовой обеспеченности вложенных со стороны российских граждан денежных средств.
За время действия пирамиды от её деятельности пострадало 1236 человек, общий ущерб составил 1,1 миллиарда рублей.
Прокуратурой края уголовное дело направлено в Первомайский районный суд г. Краснодара для рассмотрения по существу.
Обвиняемым в зависимости от роли и степени вины избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста.
Органами предварительного расследования на имущество обвиняемых наложен арест.
Фото для наглядности
Подписывайтесь на наши новостные каналы, поддержите если не трудно :)
По поводу финансовой пирамиды жди эф ай. Я сама потеряла в этой « инвестиционной компании 1,5 млн. руб. Была гарантия от Сбербанка на 20 млн. Рублей и страхование вкладов от Альфа Банка. В каждой газете Новороссийска печатали не просто рекламу, а причины по которым мы должны сохранить свои сбережения от инфляции. А теперь спросить не с кого, мы вообще не защищены государством. Мы, пенсионеры, много лет откладывали, чтобы не протянуть ноги, а теперь остались ни с чем, с пенсией 8600 рублей.
Татьяна ни в сбербанке ни в альфа банка нет таких заоблачных процентов-это раз.И официально ,по закону государство дает страховую гарантию до 1000000 руб-это два.Почитать нужно было законы а не вестись на проценты и верить бумажками!!!А теперь снова государство виновато...А не вы ...
Да государство виновато. Это не банк а инвестиционная компания и проценты там могли быть выше, чем в банках. А государство должно контролировать и проводить проверки на подобных предприятиях. Тем более, что это не первая пирамида.
В очередной раз убеждаюсь, что или люди совсем дураки,или деньги, что так легко отдаются, лишние! Не плачьте. Они у вас не последние. Последние, которые копились ,,чтоб не протянуть ноги,, так легко не отдали бы! При чем здесь газеты, реклама, государство. Легких денег захотелось. Думать надо не тем местом, на котором сидишь. Отдавали деньги - с государством не советовались. Это и дольщиков касается... Привыкли искать виноватых. А надо то всего лишь посмотреть в зеркало.
В Новороссийске утвердили муниципальную программу по развитию транспортной системы. В 2026-2028 годах на эти цели уйдет более 2,77 млрд руб., о чем свидетельствует постановление №5758, опубликованное ...
Жители МКД в Южном районе, атакованных БПЛА, жалуются на то, что власти не приходят им на помощь в ликвидации последствий. «Новороссийский рабочий» рассказывал в том числе и о жалобах тех, кто прожи...
В подвале ул. Рубина, 3 расположено «защитное сооружение гражданской обороны» стоящее на балансе муниципалитета. На входе надпись «укрытие». Но пользоваться им невозможно: нет электричества, нет воды...
Жители Цемдолины двадцать лет борются с лужей и планируют нанести на Яндекс-карты новую достопримечательность этой территории – лужу, которой уже присвоили имя собственное – «Непобедимая». Группа но...
По вечерам в Новороссийске уже чувствуется приближение Нового года. В этом году оно достаточно скромное. В пресс-службе администрации Новороссийска объяснили, почему на новогоднем убранстве пришлось...
Новогодние спектакли для детей – это особое таинство, и коллективы гортеатра, готовя это волшебство, погружаются в сказочную атмосферу. – Главное, что у нас готовятся спектакли для детей всех возрас...
Пассажиры автобуса 104М бьют тревогу. «Добрый вечер, автобус 104м из Горного на 20:30 существует? Уже который день стою, его нет. Можно было списать на опоздание из-за пробок, но мне кажется, что сн...
Несмотря на заявления краевых властей об устранении пожара на полигоне «Терра-Н» под Новороссийском, экологическая опасность остаётся. По словам кубанского эколога Евгения Витишко, свалка на горе Щел...
30 ноября, в День домашних животных, в семье Сергея Шишкарёва появился новый повод для праздника – маленький мальтипу по имени Круглик. Щенок мгновенно завоевал сердца всей семьи и уже стал неотъемле...
Дома новороссийцев после атаки украинского режима 25 ноября пока еще нуждаются в ремонте. Зима не дает отсрочек. О том, когда и как город планирует помогать жителям рассказал заместитель мэра Алексан...
Депутаты и религиозные организации в России вновь заговорили о закрытии шоу «Битва экстрасенсов».По их мнению, мистические программы могут оказывать негативное влияние на людей и даже способствовать р...
Как рассказал в своих соцсетях глава города-героя Новороссийска Андрей Кравченко, открывшаяся в 2023 году аллея Спорта стала излюбленным местом отдыха и занятий спортом для жителей Южного района горо...
Как рассказал в своих соцсетях глава города-героя Новороссийска Андрей Кравченко, военнослужащим Новороссийского гарнизона в зону проведения специальной военной операции направлена очередная партия в...
В рамках проведения акции по борьбе с кибермошенничеством в молодежной среде новороссийские полицейские и члены Общественного совета при Управлении МВД России по городу Новороссийску подвели итоги го...
Он ищет девушек в соцсетях, а после отказа в общении сыплет угрозами и переходит к реальным действиям. Из свежих примеров – вычислил адрес школьницы, пришел в подъезд и оборвал провода к квартире – ...
В Новороссийске в рамках института пробации подписано соглашение о взаимодействии Новороссийской епархии и местным филиалом уголовно-исполнительной инспекции. Вчера состоялось знакомство священнослуж...
Городская свалка на горе Щелбе к новому году прирастет еще двумя картами для накопления мусора – №8 и №9. Сейчас идет обустройство этих территорий, и активисты вновь рвутся на свалку с общественным к...
Волна «эффекта Долиной» докатилась и до Новороссийска. На продажу выставлена небольшая квартира с пометкой «АнтиДолина» за 8,4 миллиона рублей. Помечая недвижимость таким знаком, риэлторы пытаются з...
Информация о возрастных ограничениях в отношении информационной продукции.
Некоторые материалы сайта могут содержать информацию, не предназначенную для детей младше 16 лет.
Ваше имя
Людмила
06 Сентября 2018 12:30
Татьяна
06 Сентября 2018 14:20
ГАЛИНА
06 Сентября 2018 21:52
Клавуля
06 Сентября 2018 23:03