Организаторы «финансовой пирамиды», «кинувшие» доверчивых новороссийцев на деньги, отправятся под суд
Дата публикации: 06.09.2018
3 158 просмотров
6 комментариев
Заместитель прокурора Краснодарского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 10 жителей края в возрасте от 29 до 46 лет.
Органами предварительного расследования они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).
По версии следствия, двое местных жителей, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство в связи с розыском, действуя совместно с десятью жителями края, в период с 25 января 2011 года по июль 2015 года разработали преступную схему хищения по принципу «финансовой пирамиды».
Для этих целей они создали ООО «Торгово-инвестиционная компания «Джи Эф Ай»», суть работы которой состояла в том, чтобы привлекать для размещения на депозиты денежные средства граждан, которых завлекали высокими процентными ставками (от 24% до 40% годовых), рекламой в газетах и в сети Интернет.
При этом фирма не вела заявленную предпринимательскую и инвестиционную деятельности, не имела прибыли. Возврат вкладов и выплата процентов осуществлялась за счет средств новых вкладчиков.
Офисы по заключению договоров с гражданами были расположены в городах Краснодаре, Ростове – на – Дону, Новороссийске, Майкопе, Сочи, Армавире и Кропоткине.
Кроме того, чтобы вовлечь еще больший круг лиц участники группы создали в качестве филиала иностранную компанию с регистрацией в Швейцарской Конфедерации, а также выпустили вексели под видом ценных бумаг в качестве гаранта возвращения и финансовой обеспеченности вложенных со стороны российских граждан денежных средств.
За время действия пирамиды от её деятельности пострадало 1236 человек, общий ущерб составил 1,1 миллиарда рублей.
Прокуратурой края уголовное дело направлено в Первомайский районный суд г. Краснодара для рассмотрения по существу.
Обвиняемым в зависимости от роли и степени вины избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста.
Органами предварительного расследования на имущество обвиняемых наложен арест.
Фото для наглядности
Подписывайтесь на наши новостные каналы, поддержите если не трудно :)
По поводу финансовой пирамиды жди эф ай. Я сама потеряла в этой « инвестиционной компании 1,5 млн. руб. Была гарантия от Сбербанка на 20 млн. Рублей и страхование вкладов от Альфа Банка. В каждой газете Новороссийска печатали не просто рекламу, а причины по которым мы должны сохранить свои сбережения от инфляции. А теперь спросить не с кого, мы вообще не защищены государством. Мы, пенсионеры, много лет откладывали, чтобы не протянуть ноги, а теперь остались ни с чем, с пенсией 8600 рублей.
Татьяна ни в сбербанке ни в альфа банка нет таких заоблачных процентов-это раз.И официально ,по закону государство дает страховую гарантию до 1000000 руб-это два.Почитать нужно было законы а не вестись на проценты и верить бумажками!!!А теперь снова государство виновато...А не вы ...
Да государство виновато. Это не банк а инвестиционная компания и проценты там могли быть выше, чем в банках. А государство должно контролировать и проводить проверки на подобных предприятиях. Тем более, что это не первая пирамида.
В очередной раз убеждаюсь, что или люди совсем дураки,или деньги, что так легко отдаются, лишние! Не плачьте. Они у вас не последние. Последние, которые копились ,,чтоб не протянуть ноги,, так легко не отдали бы! При чем здесь газеты, реклама, государство. Легких денег захотелось. Думать надо не тем местом, на котором сидишь. Отдавали деньги - с государством не советовались. Это и дольщиков касается... Привыкли искать виноватых. А надо то всего лишь посмотреть в зеркало.
В Новороссийске прошел конкурс «ЭтноКрасавица». Елена Семёнова и ее группа поддержки представляли русскую национально-культурную общественную организацию «Пересвет». Елена Семёнова – мама двух сынов...
Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Новороссийской таможни выявили сокрытые запрещенные средства в автомобиле JEEP WRANGLER, прибывшем на морском судне в порт Новороссийск из США в ...
За 6 месяцев 2025 года после процедуры ЭКО в нашем городе родилось 36 малышей. В целях поддержки репродуктивного здоровья в Новороссийске действует программа «Диспансеризация по оценке репродуктивног...
В редакцию «Блокнота» обратился житель Новороссийска, который не представляет, как жить в доме без воды и света. – Живу в центре Новороссийска на Советов,11. Напротив «Доска почета», все красиво и жив...
В Новороссийске на пляже Широкой балки сегодня звучала сирена. Прошла штабная тренировка по ликвидации ЧС. В ней участвовали городские экстренные службы и организации курортной сферы. Под чрезвычайн...
В самом центре города, на улице Советов, 74 после реконструкции возобновила свою работу спортивная площадка. На это радостное событие собрались жители ближайших домов, юные футболисты и просто прохо...
Сегодня и завтра изменится движение нескольких маршруток. Причина – проведение ремонтных работ на пересечении улиц Прохорова и Красных Летчиков. Автобусы будут ехать по улицам: Прохорова – Планерист...
Практически двое суток несколько сотен человек в Мысхако провели без электроэнергии. Отключение в очередной раз произошло на сетях ООО СЗ «Квант». Люди просят власти признать сети бесхозными и перед...
Стоять в длинных очередях в жару нелегко. В связи с этим, новороссийцы пожаловались на духоту в «Психоневрологическом диспансере». – К кому можно обратиться, чтобы сделали комфортное пребывания в ме...
По поручению прокуратуры края прокуратурой г. Новороссийска организована проверка сведений, изложенных в публикациях об отсутствии водоснабжения и электроснабжения в Новороссийске. Об этом ведомство ...
В соответствии с целями и задачами Государственной программы «Спорт России» с 7 по 10 июля в Сочи на стадионе «Юг Спорт» прошел Чемпионат Краснодарского края по стрельбе из лука. Сочи уже, традицион...
Несовершеннолетний житель города-героя, опасаясь уголовной ответственности для родителей, перечислил мошенникам 600 000 рублей, которые оформил в кредит на одного из своих родителей.17-летнему юноше п...
Сотрудники ОНК УМВД России по городу Новороссийску оперативным путем получили информацию о том, что 43-летняя местная жительница может быть причастна к незаконному обороту сильнодействующих веществ. ...
В редакцию «Новороссийского рабочего» поступил звонок от пожилой женщины, которой показалось странным то, что на кладбище на горе Щелба какие-то люди фотографировали надгробия.– Интересно, зачем кому...
Руководитель ФТС России Валерий Пикалёв назначил с 15 июля 2025 года начальником Новороссийский таможни полковника таможенной службы Евгения Терлянского.В таможенных органах Евгений Николаевич проходи...
До конца года в Новороссийске установят еще один социальный ряд – на пересечении улиц Хворостянского и Пионерской, сообщили в управлении торговли. В Новороссийске продолжают бороться с несанкциониро...
В «Новороссийский рабочий» пришло письмо с просьбой о помощи в поисках управы на хозяина одного из заброшенных участков в Цемдолине. Ситуация типична для пригородов, а кто должен помочь с ней справит...
Горожан беспокоит вопрос песка, который тоннами привозят на мусорный полигон Новороссийска из Анапы. Насколько он очищен? Такой вопрос задала член Экологического совета при главе Новороссийска Татья...
На днях «НР» опубликовал письмо постоянных читателей о недопустимом санитарном состоянии магазина «Магнит» на Революции 1905 года. Читатели «НР» рассказали о грязи на полу, отсутствии сотрудников в ...
Информация о возрастных ограничениях в отношении информационной продукции.
Некоторые материалы сайта могут содержать информацию, не предназначенную для детей младше 16 лет.
Ваше имя
Людмила
06 Сентября 2018 12:30
Татьяна
06 Сентября 2018 14:20
ГАЛИНА
06 Сентября 2018 21:52
Клавуля
06 Сентября 2018 23:03