Организаторы «финансовой пирамиды», «кинувшие» доверчивых новороссийцев на деньги, отправятся под суд
Дата публикации: 06.09.2018
3 269 просмотров
6 комментариев
Заместитель прокурора Краснодарского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 10 жителей края в возрасте от 29 до 46 лет.
Органами предварительного расследования они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).
По версии следствия, двое местных жителей, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство в связи с розыском, действуя совместно с десятью жителями края, в период с 25 января 2011 года по июль 2015 года разработали преступную схему хищения по принципу «финансовой пирамиды».
Для этих целей они создали ООО «Торгово-инвестиционная компания «Джи Эф Ай»», суть работы которой состояла в том, чтобы привлекать для размещения на депозиты денежные средства граждан, которых завлекали высокими процентными ставками (от 24% до 40% годовых), рекламой в газетах и в сети Интернет.
При этом фирма не вела заявленную предпринимательскую и инвестиционную деятельности, не имела прибыли. Возврат вкладов и выплата процентов осуществлялась за счет средств новых вкладчиков.
Офисы по заключению договоров с гражданами были расположены в городах Краснодаре, Ростове – на – Дону, Новороссийске, Майкопе, Сочи, Армавире и Кропоткине.
Кроме того, чтобы вовлечь еще больший круг лиц участники группы создали в качестве филиала иностранную компанию с регистрацией в Швейцарской Конфедерации, а также выпустили вексели под видом ценных бумаг в качестве гаранта возвращения и финансовой обеспеченности вложенных со стороны российских граждан денежных средств.
За время действия пирамиды от её деятельности пострадало 1236 человек, общий ущерб составил 1,1 миллиарда рублей.
Прокуратурой края уголовное дело направлено в Первомайский районный суд г. Краснодара для рассмотрения по существу.
Обвиняемым в зависимости от роли и степени вины избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста.
Органами предварительного расследования на имущество обвиняемых наложен арест.
Фото для наглядности
Подписывайтесь на наши новостные каналы, поддержите если не трудно :)
По поводу финансовой пирамиды жди эф ай. Я сама потеряла в этой « инвестиционной компании 1,5 млн. руб. Была гарантия от Сбербанка на 20 млн. Рублей и страхование вкладов от Альфа Банка. В каждой газете Новороссийска печатали не просто рекламу, а причины по которым мы должны сохранить свои сбережения от инфляции. А теперь спросить не с кого, мы вообще не защищены государством. Мы, пенсионеры, много лет откладывали, чтобы не протянуть ноги, а теперь остались ни с чем, с пенсией 8600 рублей.
Татьяна ни в сбербанке ни в альфа банка нет таких заоблачных процентов-это раз.И официально ,по закону государство дает страховую гарантию до 1000000 руб-это два.Почитать нужно было законы а не вестись на проценты и верить бумажками!!!А теперь снова государство виновато...А не вы ...
Да государство виновато. Это не банк а инвестиционная компания и проценты там могли быть выше, чем в банках. А государство должно контролировать и проводить проверки на подобных предприятиях. Тем более, что это не первая пирамида.
В очередной раз убеждаюсь, что или люди совсем дураки,или деньги, что так легко отдаются, лишние! Не плачьте. Они у вас не последние. Последние, которые копились ,,чтоб не протянуть ноги,, так легко не отдали бы! При чем здесь газеты, реклама, государство. Легких денег захотелось. Думать надо не тем местом, на котором сидишь. Отдавали деньги - с государством не советовались. Это и дольщиков касается... Привыкли искать виноватых. А надо то всего лишь посмотреть в зеркало.
Водителю троллейбуса Дмитрию Костину – 21 год. Он из поколения тех, кто бесплатно обучился от предприятия «Муниципальный пассажирский транспорт» и сел за руль троллейбуса. – Дмитрий Александрович, р...
Обман зрения или что? Заходишь в зал и видишь там копии шедевров известных мастеров. Но не маслом написаны, а стежками из ниток. В Новороссийском историческом музее-заповеднике открылась выставка «В ...
Между Новороссийском и Индией (штат Гоа) может появиться морское сообщение. Группа компаний «Дело» рассматривает перспективу открытия регулярной морской линии, связывающей российский порт Новороссий...
Бывший священник греческой православной церкви имени Иверской Божией Матери, ранее изгнанный из Новороссийской епархии РПЦ, обвиняется в вербовке прихожан в запрещенную в России террористическую орган...
21 ноября глава Новороссийска Андрей Кравченко стал гостем вечернего шоу «Коннект» на радио 104FM, в ходе которого рассказал о главных достижениях города-героя в уходящем году и задачах, которые пред...
Глава Новороссийска Андрей Кравченко в своих соцсетях рассказал об очередном значимом достижении молодежи города-героя. В Нижнем Новгороде подвели итоги шестого сезона конкурса «Большая перемена» ср...
Главной целью проекта является поддержка участников СВО и мирных жителей Донбасса. Собранные средства идут на приобретение для бойцов и волонтёров народных полков из Краснодарского края медикаментов...
Как рассказал в своих соцсетях глава Новороссийска Андрей Кравченко, новый маршрут проходит в районе села Федотовка и урочища Широкая балка, открывая еще больше возможностей для знакомства с красотам...
Патриотические мероприятия 22 ноября в 14:00 на парковке «Квадрат» стартует военно-патриотическое мероприятие «Отечество, долг и честь», приуроченное ко Дню призывника. Гостей ждет выставка современ...
Первые пошли! Водителям стали приходить «письма счастья». Вот до чего техника дошла!Главный вопрос, который волнует жителей и гостей города: где такая камера находится? Не хочется под Новый год вместо...
21 ноября новороссийцы высадили порядка 80 тысяч саженцев сосны обыкновенной и ореха черного на 11,5 га в лесном массиве в районе станицы Натухаевской, присоединившись к Всероссийской акции «Сохраним...
Следственным подразделением отделом полиции Восточного района Управления МВД России по городу Новороссийску завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении ранее неоднократно судимо...
Буквально на глазах растет храм Святого Георгия Победоносца на Анапском шоссе. Вот-вот над церковью возвысится купол. Строительный кран работает без остановки. А управляет им настоятель храма, иерей ...
Избавиться от заторов на городских дорогах помогут платные парковки, считают в администрации Новороссийска. Скоро их будет больше, и оплата парковки на них повысится. На территории Новороссийска рас...
В Новороссийске планируют благоустроить бульвар Черняховского в рамках инициативного бюджетирования. Активные жители Центрального района собираются подать заявку на краевой конкурс. Несколько дней н...
«Девочка с персиками», «Мадонна Литта» и «Незнакомка». Величайшие шедевры мировой живописи школьники Новороссийска воссоздают на большой графитовой доске. Детьми уже выполнено 30 меловых работ. Впере...
В Новороссийске, по информации АО «Новороссийскгоргаз», больше 800 домов с истекшим или неоднократно продленным сроком эксплуатации сетей газоснабжения (внутренних газопроводов).По закону, нормативный...
В «Блокноте» вышел ряд публикаций на тему канализации, растекающейся уже не первый месяц в районе дома 39Д по Анапскому шоссе. Граждане устали это терпеть и вызвали специалистов краевого уровня. – Сп...
Об этом сообщили в «Водоканале».Подача воды абонентам МУП «Водоканал Новороссийска» будет сокращена на 35%. Такая необходимость назрела в связи с проведением работ по реконструкции насосной станции 1-...
С ребятами также встретился вице-губернатор Краснодарского края Александр Руденко. – Хочу с Вами поделиться историей. Многие читали новость из Усть-Лабинска: два парня пожарили еду на Вечном огне. Ч...
Информация о возрастных ограничениях в отношении информационной продукции.
Некоторые материалы сайта могут содержать информацию, не предназначенную для детей младше 16 лет.
Ваше имя
Людмила
06 Сентября 2018 12:30
Татьяна
06 Сентября 2018 14:20
ГАЛИНА
06 Сентября 2018 21:52
Клавуля
06 Сентября 2018 23:03