Организаторы «финансовой пирамиды», «кинувшие» доверчивых новороссийцев на деньги, отправятся под суд

Дата публикации: 06.09.2018   3 334 просмотра   6 комментариев

Заместитель прокурора Краснодарского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 10 жителей края в возрасте от 29 до 46 лет.

Органами предварительного расследования они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).

По версии следствия, двое местных жителей, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство в связи с розыском, действуя совместно с десятью жителями края, в период с 25 января 2011 года по июль 2015 года разработали преступную схему хищения по принципу «финансовой пирамиды».

Для этих целей они создали ООО «Торгово-инвестиционная компания «Джи Эф Ай»», суть работы которой состояла в том, чтобы привлекать для размещения на депозиты денежные средства граждан, которых завлекали высокими процентными ставками (от 24% до 40% годовых), рекламой в газетах и в сети Интернет.

При этом фирма не вела заявленную предпринимательскую и инвестиционную деятельности, не имела прибыли. Возврат вкладов и выплата процентов осуществлялась за счет средств новых вкладчиков.

Офисы по заключению договоров с гражданами были расположены в городах Краснодаре, Ростове – на – Дону, Новороссийске, Майкопе, Сочи, Армавире и Кропоткине.

Кроме того, чтобы вовлечь еще больший круг лиц участники группы создали в качестве филиала иностранную компанию с регистрацией в Швейцарской Конфедерации, а также выпустили вексели под видом ценных бумаг в качестве гаранта возвращения и финансовой обеспеченности вложенных со стороны российских граждан денежных средств.

За время действия пирамиды от её деятельности пострадало 1236 человек, общий ущерб составил 1,1 миллиарда рублей.

Прокуратурой края уголовное дело направлено в Первомайский районный суд г. Краснодара для рассмотрения по существу.

Обвиняемым в зависимости от роли и степени вины избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста.

Органами предварительного расследования на имущество обвиняемых наложен арест.

Фото для наглядности
Фото для наглядности
Подписывайтесь на наши новостные каналы, поддержите если не трудно :)
       
  Max   Телеграм   ВКонтакте   ОК
По просьбе пользователей сайта, временно, комментарии будут публиковаться после модерации!
  • Ваше имя
    Тип комментария  
    Комментарий
     
     
    Укажите ваше имя!
    Заполните поле комментарий!
    Введите результат полученной суммы правильно!
     
    0
  • Людмила
     
    06 Сентября 2018 12:30
     
    КОМУ ОТ ЭТОГО СТАНЕТ ЛЕГЧЕ?КТО ВЕРНЁТ ДЕНЬГИ ОБМАНУТЫМ ЛЮДЯМ,МОЖЕТ БЫТЬ ТОТ,КТО ДАЛ ДОБРО НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭТОЙ КОМПАНИИ???
    Ответить
  •  
    0
  • Отрицательный комментарий!
    Зарегестрированный пользователь eddelvejseddelvejs
     
    06 Сентября 2018 13:36
     
    Ничему жизнь не учит...любителей халвы масса...Пока живут на свете дураки(песня лисы Алисы)...будут и новые Мавроди..
    Ответить
  •  
    0
  • Татьяна
     
    06 Сентября 2018 14:20
     
    По поводу финансовой пирамиды жди эф ай. Я сама потеряла в этой « инвестиционной компании 1,5 млн. руб. Была гарантия от Сбербанка на 20 млн. Рублей и страхование вкладов от Альфа Банка. В каждой газете Новороссийска печатали не просто рекламу, а причины по которым мы должны сохранить свои сбережения от инфляции. А теперь спросить не с кого, мы вообще не защищены государством. Мы, пенсионеры, много лет откладывали, чтобы не протянуть ноги, а теперь остались ни с чем, с пенсией 8600 рублей.
    Ответить
  •  
    0
  • Отрицательный комментарий!
    Зарегестрированный пользователь eddelvejseddelvejs
     
    06 Сентября 2018 19:53
     
    Татьяна ни в сбербанке ни в альфа банка нет таких заоблачных процентов-это раз.И официально ,по закону государство дает страховую гарантию до 1000000 руб-это два.Почитать нужно было законы а не вестись на проценты и верить бумажками!!!А теперь снова государство виновато...А не вы ...
    Ответить
  •  
    0
  • Отрицательный комментарий!
    ГАЛИНА
     
    06 Сентября 2018 21:52
     
    Да государство виновато. Это не банк а инвестиционная компания и проценты там могли быть выше, чем в банках. А государство должно контролировать и проводить проверки на подобных предприятиях. Тем более, что это не первая пирамида.
    Ответить
  •  
    0
  • Отрицательный комментарий!
    Клавуля
     
    06 Сентября 2018 23:03
     
    В очередной раз убеждаюсь, что или люди совсем дураки,или деньги, что так легко отдаются, лишние! Не плачьте. Они у вас не последние. Последние, которые копились ,,чтоб не протянуть ноги,, так легко не отдали бы! При чем здесь газеты, реклама, государство. Легких денег захотелось. Думать надо не тем местом, на котором сидишь. Отдавали деньги - с государством не советовались. Это и дольщиков касается... Привыкли искать виноватых. А надо то всего лишь посмотреть в зеркало.
    Ответить
  Она возвышалась на Октябрьской площади, пережила войны и эпохи, но была снесена в 1956 году. Генуэзская башня осталась лишь на фотографиях и в воспоминаниях, оставив после себя главный вопрос: кто и ...
Опубликовано: 10.01.2026
1131 просмотр
  После того, как в Новороссийске торжественно приняли в эксплуатацию развязку по проспекту Дзержинского – улицам Котанова и Ахеджака, горожане высказывают массу претензий по состоянию тротуара в этом м...
Опубликовано: 10.01.2026
442 просмотра
  Таковы итоги 2025 года, которые подвели специалисты экономического блока администрации Новороссийска. За год зарплата на средних и крупных предприятиях выросла на 16 процентов, сообщила заместитель г...
Опубликовано: 10.01.2026
465 просмотров
  Управлением имущественных и земельных отношений в 2025 году образовано 262 земельных участка для участников СВО и членов их семей.Уже предоставлено этой категории 140 участков в собственность, 72 земе...
Опубликовано: 10.01.2026
438 просмотров
  В Новороссийскеуже начинают избавляться от использованных новогодних елок. Горожане спрашивают, куда их нести.Администрация города, как сообщили в МЦУ, организовала пункты приёма ёлок в каждом районе ...
Опубликовано: 10.01.2026
446 просмотров
  Сообщение от подписчика:– 10.01.26 ДТП по дороге в Абрау-Дюрсо, остановка Камчатка и то что от нее осталось. Полоса в сторону города занята. ...
Опубликовано: 10.01.2026
530 просмотров
  Пивзавод в Новороссийске появился в далеком 1899 году, на балке Адамовича (это «та сторона», сейчас улица носит имя Гольмана). Сначала он назывался «Черноморский», позже – «Славия». На заводе трудилис...
Опубликовано: 10.01.2026
917 просмотров
  Последний раз о том, как идет тушение возгорание на мусорном полигоне ООО «Терра-Н». По крайней об этом власти сообщали 7 января.Тогда замглавы Александр Гавриков информировал, что площадь тления – 45...
Опубликовано: 10.01.2026
787 просмотров
  Новороссийский Свято-Успенский кафедральный собор уже во второй раз стал местом проведения Рождественского хорового фестиваля. Авторами музыкального проекта являются участники Хора духовной музыки Г...
Опубликовано: 10.01.2026
778 просмотров
  Полиция города Новороссийска отмечает рост случаев мошенничества, когда знакомые и родственники в сети просят о финансовой помощи. Схема обмана от злоумышленников выглядит следующим образом: мошенни...
Опубликовано: 10.01.2026
787 просмотров
  Следственным подразделением Управления МВД России по городу Новороссийску завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 20-летней приезжей из города Волгограда по признакам престу...
Опубликовано: 10.01.2026
804 просмотра
  Новость о появлении новых парковок в Новороссийске на центральных улицах обрадовала, мягко говоря, единицы. Глава города Андрей Кравченко назвал семь участков дороги, которые практически никогда не ...
Опубликовано: 09.01.2026
2756 просмотров
  Многие новороссийцы в этом году продолжили отказываться от живых елок в пользу искусственных. Подписчица «Новороссийского рабочего» из МКД на улице Суворовской придумала экологическую коммунальную ел...
Опубликовано: 09.01.2026
1209 просмотров
  В редакцию «Блокнот» поступило обращение от жительницы Новороссийска: – 08.01.2025 года в 12:54 в районе улицы Героев Десантников, 12 мой супруг шел по тротуару и в очередной раз встретил данного то...
Опубликовано: 09.01.2026
1365 просмотров
  238 лет назад родился один из основателей Новороссийска Лазарь Маркович Серебряков – адмирал, участник Кавказских походов и Крымской войны, член Адмиралтейств-совета, начальник первого отделения Черн...
Опубликовано: 09.01.2026
1430 просмотров
  Первый день наступившего года в Новороссийске, к сожалению, был омрачен атакой БПЛА. К счастью, обошлось без пострадавших и повреждений зданий. В прошлом же году на базе управления ГО и ЧС создан опе...
Опубликовано: 09.01.2026
1482 просмотра
  721 млрд. руб. с темпом роста 104 процента. Это выше среднекраевого показателяза 10 месяцев 2025 года, сообщила замглавы Новороссийска Эльвира Кальченко.Безусловно, порт Новороссийска сохранил стабиль...
Опубликовано: 09.01.2026
1329 просмотров
  Ещё в конце XIX — начале XX века Новороссийск, благодаря своему выгодному расположению на перекрёстке морских и железных дорог, стал обязательной остановкой для путешественников по Черноморскому побер...
Опубликовано: 09.01.2026
3236 просмотров
  9 января В 18:00 в культурном центре «Старый парк» в селе Кабардинка пройдёт спектакль «Свои люди» - комедия в четырёх действиях. По сюжету дочь предаёт родителей ради шёлковых платьев и модного инт...
Опубликовано: 09.01.2026
1288 просмотров
  Совершить обряд омовения можно будет с 22:00 18 января до 06:00 часов 19 января с соблюдением всех мер безопасности: - Горпляж; - «Суджукская коса»; - «Алексино»; - «Нептун»; - Озеро Абрау; - «Свята...
Опубликовано: 09.01.2026
1320 просмотров
      Top.Mail.Ru     Яндекс.Метрика  
© 2012-2026. Сайт города Новороссийска
© 2012-2026. The site of the city of Novorossiysk
     
Информация о возрастных ограничениях в отношении информационной продукции.
Некоторые материалы сайта могут содержать информацию, не предназначенную для детей младше 16 лет.