Организаторы «финансовой пирамиды», «кинувшие» доверчивых новороссийцев на деньги, отправятся под суд

Дата публикации: 06.09.2018   3 289 просмотров   6 комментариев

Заместитель прокурора Краснодарского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 10 жителей края в возрасте от 29 до 46 лет.

Органами предварительного расследования они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).

По версии следствия, двое местных жителей, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство в связи с розыском, действуя совместно с десятью жителями края, в период с 25 января 2011 года по июль 2015 года разработали преступную схему хищения по принципу «финансовой пирамиды».

Для этих целей они создали ООО «Торгово-инвестиционная компания «Джи Эф Ай»», суть работы которой состояла в том, чтобы привлекать для размещения на депозиты денежные средства граждан, которых завлекали высокими процентными ставками (от 24% до 40% годовых), рекламой в газетах и в сети Интернет.

При этом фирма не вела заявленную предпринимательскую и инвестиционную деятельности, не имела прибыли. Возврат вкладов и выплата процентов осуществлялась за счет средств новых вкладчиков.

Офисы по заключению договоров с гражданами были расположены в городах Краснодаре, Ростове – на – Дону, Новороссийске, Майкопе, Сочи, Армавире и Кропоткине.

Кроме того, чтобы вовлечь еще больший круг лиц участники группы создали в качестве филиала иностранную компанию с регистрацией в Швейцарской Конфедерации, а также выпустили вексели под видом ценных бумаг в качестве гаранта возвращения и финансовой обеспеченности вложенных со стороны российских граждан денежных средств.

За время действия пирамиды от её деятельности пострадало 1236 человек, общий ущерб составил 1,1 миллиарда рублей.

Прокуратурой края уголовное дело направлено в Первомайский районный суд г. Краснодара для рассмотрения по существу.

Обвиняемым в зависимости от роли и степени вины избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста.

Органами предварительного расследования на имущество обвиняемых наложен арест.

Фото для наглядности
Фото для наглядности
Подписывайтесь на наши новостные каналы, поддержите если не трудно :)
       
  Max   Телеграм   ВКонтакте   ОК
По просьбе пользователей сайта, временно, комментарии будут публиковаться после модерации!
  • Ваше имя
    Тип комментария  
    Комментарий
     
     
    Укажите ваше имя!
    Заполните поле комментарий!
    Введите результат полученной суммы правильно!
     
    0
  • Людмила
     
    06 Сентября 2018 12:30
     
    КОМУ ОТ ЭТОГО СТАНЕТ ЛЕГЧЕ?КТО ВЕРНЁТ ДЕНЬГИ ОБМАНУТЫМ ЛЮДЯМ,МОЖЕТ БЫТЬ ТОТ,КТО ДАЛ ДОБРО НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭТОЙ КОМПАНИИ???
    Ответить
  •  
    0
  • Отрицательный комментарий!
    Зарегестрированный пользователь eddelvejseddelvejs
     
    06 Сентября 2018 13:36
     
    Ничему жизнь не учит...любителей халвы масса...Пока живут на свете дураки(песня лисы Алисы)...будут и новые Мавроди..
    Ответить
  •  
    0
  • Татьяна
     
    06 Сентября 2018 14:20
     
    По поводу финансовой пирамиды жди эф ай. Я сама потеряла в этой « инвестиционной компании 1,5 млн. руб. Была гарантия от Сбербанка на 20 млн. Рублей и страхование вкладов от Альфа Банка. В каждой газете Новороссийска печатали не просто рекламу, а причины по которым мы должны сохранить свои сбережения от инфляции. А теперь спросить не с кого, мы вообще не защищены государством. Мы, пенсионеры, много лет откладывали, чтобы не протянуть ноги, а теперь остались ни с чем, с пенсией 8600 рублей.
    Ответить
  •  
    0
  • Отрицательный комментарий!
    Зарегестрированный пользователь eddelvejseddelvejs
     
    06 Сентября 2018 19:53
     
    Татьяна ни в сбербанке ни в альфа банка нет таких заоблачных процентов-это раз.И официально ,по закону государство дает страховую гарантию до 1000000 руб-это два.Почитать нужно было законы а не вестись на проценты и верить бумажками!!!А теперь снова государство виновато...А не вы ...
    Ответить
  •  
    0
  • Отрицательный комментарий!
    ГАЛИНА
     
    06 Сентября 2018 21:52
     
    Да государство виновато. Это не банк а инвестиционная компания и проценты там могли быть выше, чем в банках. А государство должно контролировать и проводить проверки на подобных предприятиях. Тем более, что это не первая пирамида.
    Ответить
  •  
    0
  • Отрицательный комментарий!
    Клавуля
     
    06 Сентября 2018 23:03
     
    В очередной раз убеждаюсь, что или люди совсем дураки,или деньги, что так легко отдаются, лишние! Не плачьте. Они у вас не последние. Последние, которые копились ,,чтоб не протянуть ноги,, так легко не отдали бы! При чем здесь газеты, реклама, государство. Легких денег захотелось. Думать надо не тем местом, на котором сидишь. Отдавали деньги - с государством не советовались. Это и дольщиков касается... Привыкли искать виноватых. А надо то всего лишь посмотреть в зеркало.
    Ответить
  Информация о плановом и срочном отключении электроэнергии и и газоснабжения в Новороссийске 04.12.2025 предоставлена МБУ «Безопасный город»....
Опубликовано: 03.12.2025
462 просмотра
  Он ищет девушек в соцсетях, а после отказа в общении сыплет угрозами и переходит к реальным действиям. Из свежих примеров – вычислил адрес школьницы, пришел в подъезд и оборвал провода к квартире – ...
Опубликовано: 03.12.2025
543 просмотра
  В Новороссийске в рамках института пробации подписано соглашение о взаимодействии Новороссийской епархии и местным филиалом уголовно-исполнительной инспекции. Вчера состоялось знакомство священнослуж...
Опубликовано: 03.12.2025
555 просмотров
  Городская свалка на горе Щелбе к новому году прирастет еще двумя картами для накопления мусора – №8 и №9. Сейчас идет обустройство этих территорий, и активисты вновь рвутся на свалку с общественным к...
Опубликовано: 03.12.2025
630 просмотров
  Волна «эффекта Долиной» докатилась и до Новороссийска. На продажу выставлена небольшая квартира с пометкой «АнтиДолина» за 8,4 миллиона рублей. Помечая недвижимость таким знаком, риэлторы пытаются з...
Опубликовано: 03.12.2025
677 просмотров
  В Новороссийске еще не чувствуется наступления зимы. Но она придет, и к ней надо быть готовыми. С 1 декабря на круглосуточное дежурство заступили 35 водителей, которые эксплуатируют 18 единиц спецте...
Опубликовано: 03.12.2025
564 просмотра
  В городе Каспийске (Республика Дагестан) завершились Всероссийский турнир по художественной гимнастике «Кубок Каспийского моря». В соревнованиях приняли участие 325 сильнейших спортсменов из 23 субъе...
Опубликовано: 03.12.2025
582 просмотра
  Мусорный полигон в Новороссийске загорелся позавчера, 1 декабря. Долгожданной «ликвидации», о которой так желал слышать глава Новороссийска Андрей Кравченко, не случилось. Напомним: замглавы Новорос...
Опубликовано: 03.12.2025
630 просмотров
  О долгожительнице рассказали журналисты газеты «Жизнь Абрау». Прасковья Филипповна Ломовская 16-летней девчонкой вместе с семьей приехала в Абрау-Дюрсо да так и осталась здесь на всю жизнь. Было это...
Опубликовано: 03.12.2025
737 просмотров
  Следственным отделом полиции Восточного района Управления МВД России по городу Новороссийску завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 26-летнего местного жителя по признакам...
Опубликовано: 03.12.2025
661 просмотр
  Следственным отделом УМВД России по городу Новороссийску завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителяКаневского района по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ста...
Опубликовано: 03.12.2025
756 просмотров
  Информация о плановом и срочном отключении электроэнергии и и газоснабжения в Новороссийске 03.12.2025 предоставлена МБУ «Безопасный город»....
Опубликовано: 02.12.2025
1080 просмотров
  30 ноября 2024 года на перекрестке ул. Революции 1905 года и Энгельса погиб 14-летний подросток. Парень, не спешившись с электросамоката, пытался пересечь проезжую часть по «зебре». В годовщину гибел...
Опубликовано: 02.12.2025
1155 просмотров
  Балует новороссийцев погода. Без курток можно ходить, цветы цветут, овощи на огородах – зреют. Об этом – письмо читательницы «Новороссийского рабочего», Екатерины Егоровны из Широкой балки. «В первый...
Опубликовано: 02.12.2025
1111 просмотров
  Планерка в мэрии сегодня прошла «горячо». Глава Новороссийска Андрей Кравченко резко раскритиковал работу не только своих подчиненных, но и сотрудников УК. Первым «под раздачу» попал и.о. начальника...
Опубликовано: 02.12.2025
1189 просмотров
  На очередном аппаратном совещании в администрации замглавы Новороссийска Александр Гавриков в ходе своего доклада сообщил о подробностях ночной атаки с 24 на 25 ноября. Некоторые моменты пришлось обг...
Опубликовано: 02.12.2025
1356 просмотров
  Новороссийцы, живущие в четырнадцатом, пятнадцатом и шестнадцатом микрорайонах смогут воспользоваться новым маршрутом троллейбуса. Как и планировалось, новый троллейбусный маршрут номер шестнадцать бу...
Опубликовано: 02.12.2025
1120 просмотров
  В эти минуты в Новороссийске проходит «Горячая линия» с главой города Андреем Кравченко. Вопросы по ЖКХ и дорогам посыпались первыми. – Каждый день приходится ездить в Южный район, каждый день пробк...
Опубликовано: 02.12.2025
1136 просмотров
  «Горячая линия» с главой Новороссийска Андреем Кравченко продолжается. Не могло такое событие обойтись без вопросов относительно водоснабжения. Итак, как пояснил глава, вода у всех будет в 2027 году...
Опубликовано: 02.12.2025
1096 просмотров
  О том, что новороссийцы не могут получить деньги на восстановление окон, пострадавших в результате атаки БПЛА 25 ноября, «Блокнот» писал накануне. Сегодня на планерке в мэрии этой проблемой заинтерес...
Опубликовано: 02.12.2025
1029 просмотров
      Top.Mail.Ru     Яндекс.Метрика  
© 2012-2025. Сайт города Новороссийска
© 2012-2025. The site of the city of Novorossiysk
     
Информация о возрастных ограничениях в отношении информационной продукции.
Некоторые материалы сайта могут содержать информацию, не предназначенную для детей младше 16 лет.