Организаторы «финансовой пирамиды», «кинувшие» доверчивых новороссийцев на деньги, отправятся под суд

Дата публикации: 06.09.2018   3 343 просмотра   6 комментариев

Заместитель прокурора Краснодарского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 10 жителей края в возрасте от 29 до 46 лет.

Органами предварительного расследования они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).

По версии следствия, двое местных жителей, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство в связи с розыском, действуя совместно с десятью жителями края, в период с 25 января 2011 года по июль 2015 года разработали преступную схему хищения по принципу «финансовой пирамиды».

Для этих целей они создали ООО «Торгово-инвестиционная компания «Джи Эф Ай»», суть работы которой состояла в том, чтобы привлекать для размещения на депозиты денежные средства граждан, которых завлекали высокими процентными ставками (от 24% до 40% годовых), рекламой в газетах и в сети Интернет.

При этом фирма не вела заявленную предпринимательскую и инвестиционную деятельности, не имела прибыли. Возврат вкладов и выплата процентов осуществлялась за счет средств новых вкладчиков.

Офисы по заключению договоров с гражданами были расположены в городах Краснодаре, Ростове – на – Дону, Новороссийске, Майкопе, Сочи, Армавире и Кропоткине.

Кроме того, чтобы вовлечь еще больший круг лиц участники группы создали в качестве филиала иностранную компанию с регистрацией в Швейцарской Конфедерации, а также выпустили вексели под видом ценных бумаг в качестве гаранта возвращения и финансовой обеспеченности вложенных со стороны российских граждан денежных средств.

За время действия пирамиды от её деятельности пострадало 1236 человек, общий ущерб составил 1,1 миллиарда рублей.

Прокуратурой края уголовное дело направлено в Первомайский районный суд г. Краснодара для рассмотрения по существу.

Обвиняемым в зависимости от роли и степени вины избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста.

Органами предварительного расследования на имущество обвиняемых наложен арест.

Фото для наглядности
Фото для наглядности
Подписывайтесь на наши новостные каналы, поддержите если не трудно :)
       
  Max   Телеграм   ВКонтакте   ОК
По просьбе пользователей сайта, временно, комментарии будут публиковаться после модерации!
  • Ваше имя
    Тип комментария  
    Комментарий
     
     
    Укажите ваше имя!
    Заполните поле комментарий!
    Введите результат полученной суммы правильно!
     
    0
  • Людмила
     
    06 Сентября 2018 12:30
     
    КОМУ ОТ ЭТОГО СТАНЕТ ЛЕГЧЕ?КТО ВЕРНЁТ ДЕНЬГИ ОБМАНУТЫМ ЛЮДЯМ,МОЖЕТ БЫТЬ ТОТ,КТО ДАЛ ДОБРО НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭТОЙ КОМПАНИИ???
    Ответить
  •  
    0
  • Отрицательный комментарий!
    Зарегестрированный пользователь eddelvejseddelvejs
     
    06 Сентября 2018 13:36
     
    Ничему жизнь не учит...любителей халвы масса...Пока живут на свете дураки(песня лисы Алисы)...будут и новые Мавроди..
    Ответить
  •  
    0
  • Татьяна
     
    06 Сентября 2018 14:20
     
    По поводу финансовой пирамиды жди эф ай. Я сама потеряла в этой « инвестиционной компании 1,5 млн. руб. Была гарантия от Сбербанка на 20 млн. Рублей и страхование вкладов от Альфа Банка. В каждой газете Новороссийска печатали не просто рекламу, а причины по которым мы должны сохранить свои сбережения от инфляции. А теперь спросить не с кого, мы вообще не защищены государством. Мы, пенсионеры, много лет откладывали, чтобы не протянуть ноги, а теперь остались ни с чем, с пенсией 8600 рублей.
    Ответить
  •  
    0
  • Отрицательный комментарий!
    Зарегестрированный пользователь eddelvejseddelvejs
     
    06 Сентября 2018 19:53
     
    Татьяна ни в сбербанке ни в альфа банка нет таких заоблачных процентов-это раз.И официально ,по закону государство дает страховую гарантию до 1000000 руб-это два.Почитать нужно было законы а не вестись на проценты и верить бумажками!!!А теперь снова государство виновато...А не вы ...
    Ответить
  •  
    0
  • Отрицательный комментарий!
    ГАЛИНА
     
    06 Сентября 2018 21:52
     
    Да государство виновато. Это не банк а инвестиционная компания и проценты там могли быть выше, чем в банках. А государство должно контролировать и проводить проверки на подобных предприятиях. Тем более, что это не первая пирамида.
    Ответить
  •  
    0
  • Отрицательный комментарий!
    Клавуля
     
    06 Сентября 2018 23:03
     
    В очередной раз убеждаюсь, что или люди совсем дураки,или деньги, что так легко отдаются, лишние! Не плачьте. Они у вас не последние. Последние, которые копились ,,чтоб не протянуть ноги,, так легко не отдали бы! При чем здесь газеты, реклама, государство. Легких денег захотелось. Думать надо не тем местом, на котором сидишь. Отдавали деньги - с государством не советовались. Это и дольщиков касается... Привыкли искать виноватых. А надо то всего лишь посмотреть в зеркало.
    Ответить
  Авральная ситуация на дорогах продолжается. Вчера ситуацию по Новороссийску транслировали в региональных источниках. Так, утром водителей шокировала информация о том, что на въезде в Новороссийск со...
Опубликовано: 16.01.2026
569 просмотров
  Цена на хамсу будет снижаться. Рыболовы Новороссийска отметили экватор хамсовой путины и рассказали, как идет рыбка и какого она качества. Рыболовецкие суда, занятые на хамсовой путине, переместилис...
Опубликовано: 16.01.2026
485 просмотров
  Возможен ли сход мусорной лавины на мусорном полигоне на горе Щелбе? Вот при сходе оползня свалки в филиппинском городе Себу погибло 13 человек. Вот и жители Борисовки волнуются.Сход оползня на нашем ...
Опубликовано: 16.01.2026
462 просмотра
  Снежное изобилие в нашем городе можно не только ругать, но и благодарить! Что и делают многие жители нашего города. Сегодня с утра, расчищая дорожки и ступени Городского Дворца культуры, девушки с л...
Опубликовано: 16.01.2026
451 просмотр
  За 87 дней отопительного сезона 2025-2026 гг. АТЭК 27 раз прекращал подачу тепла и горячей воды жителям Новороссийска. Получается, что в среднем перебои в поставке ресурса потребителям (по тем или ин...
Опубликовано: 16.01.2026
450 просмотров
  Спасатели отряда под руководством Алексея Одерова вытащили котика из водяного плена. Каждый добрый жест с наши суровые дни на счету. Добрый поступок будет засчитан, там, наверху. В редакцию «Новорос...
Опубликовано: 16.01.2026
454 просмотра
  Считанные дни остаются до завершения конкурса, объявленного «Блокнотом» в начале января. Новороссийцам предложили делиться вдохновляющими историями из жизни о важных событиях, которые произошли с ним...
Опубликовано: 16.01.2026
433 просмотра
  За минувшую ночь выпало столько снега, что старшеклассники казачьей школы № 24 станицы Раевской с раннего утра взяли на себя важную задачу: расчистку снега на школьном дворе. С первых уроков ребята ...
Опубликовано: 16.01.2026
448 просмотров
  16 января одно из заседаний оперативного штаба, созданного в связи с обильным выпадением снега в Новороссийске, прошло в МБУ «Центр благоустройства» под председательством главы города-героя Андрея Кр...
Опубликовано: 16.01.2026
446 просмотров
  В первом случае мужчина на сайте знакомств познакомился с девушкой, которая предложила ему заработать на интернет-бирже. Новая знакомая в ходе переписки разъяснила мужчине схему заработка и убедила за...
Опубликовано: 16.01.2026
656 просмотров
  Следственным подразделением СУ УМВД России по городу Новороссийску завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 38-летнего приезжего из Ростовской области по признакам преступлен...
Опубликовано: 16.01.2026
694 просмотра
  Новороссийск готовится к одному из самых важных в православном календаре праздников – Крещения Господня. Так в городе будут организованы специализированные места для безопасного проведения крещенски...
Опубликовано: 16.01.2026
635 просмотров
  С раннего утра 16 января Новороссийск оказался во власти снежной стихии – осадки продолжались всю ночь, парализовав все транспортные магистрали. На ликвидацию последствий непогоды вышли все коммуналь...
Опубликовано: 16.01.2026
715 просмотров
  Сегодня и завтра в Новороссийске снова прогнозируют снегопад. Надо приготовиться к тому, что дороги и тротуары снова превратятся в полосы препятствия. Выбираться к расчищенным трассам пешком и на ав...
Опубликовано: 16.01.2026
696 просмотров
  В Новороссийске минус. Пригодятся ящики с песком. «А есть ли они, эти ящики, которые раньше стояли по всему городу?» – интересуются читатели «Новороссийского рабочего». Ответ корреспонденту «НР» дал...
Опубликовано: 16.01.2026
650 просмотров
  Информация о плановом и срочном отключении электроэнергии и газоснабжения в Новороссийске 16.01.2026 предоставлена МБУ «Безопасный город»....
Опубликовано: 15.01.2026
1350 просмотров
  Заместитель Председателя Правительства России и губернатор Краснодарского края оценили темпы строительства инфраструктуры для обращения с отходами. В мероприятии приняли участие заместитель министра ...
Опубликовано: 15.01.2026
1148 просмотров
  Сегодня утром, 15 января 2026 года выявили утечку теплоносителя на улице Глухова. В обед была выявлена утечка на трубопроводе диаметром 219 мм на улице Шевченко, 13. Специалисты АТЭК приступили к ав...
Опубликовано: 15.01.2026
1290 просмотров
  Глава города-героя Новороссийска Андрей Кравченко поздравил сотрудников и ветеранов следственного органа с профессиональным праздником, отметив, что за полтора десятилетия своего существования СК Рос...
Опубликовано: 15.01.2026
1039 просмотров
  В городе открылись 11 пунктов, куда жители могут принести для переработки новогодние деревья. Тем, кто поленится и вынесет елку на контейнерную площадку у дома, теперь грозит штраф. Так как живая ел...
Опубликовано: 15.01.2026
1135 просмотров
      Top.Mail.Ru     Яндекс.Метрика  
© 2012-2026. Сайт города Новороссийска
© 2012-2026. The site of the city of Novorossiysk
     
Информация о возрастных ограничениях в отношении информационной продукции.
Некоторые материалы сайта могут содержать информацию, не предназначенную для детей младше 16 лет.