|
Силовики задержали банду незаконных банкиров из Новороссийска
| Дата публикации: 09.10.2019 |
 2 356 просмотров
|
 0 комментариев
|
Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении четырех жителей города Новороссийска в возрасте от 34 до 59 лет по факту совершения ими преступлений, квалифицируемых пп.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере), ч.2 ст.187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
По версии следствия, четверо жителей города Новороссийска и иные неустановленные лица с целью получения финансовой выгоды путем осуществления незаконной банковской деятельности и неправомерного оборота средств платежей, а также извлечения особо крупного дохода создали преступную группу. Между членами организованной группы имелась четкая иерархическая структура, распределение функций между участниками, общая материально-финансовая база. Соучастники преступной группы подыскивали и вели переговоры с возможными клиентами, которые были заинтересованы в обналичивании денежных средств. По разработанному плану фигуранты неоднократно перечисляли денежные средства на различные расчетные счета подконтрольных юридических лиц, через которые их обналичивали и передавали своим клиентам. Кроме того фигуранты изготавливали и сбывали поддельные платежные документы о переводе денежных средств и вводили их в банковский оборот. В период с 2017 по август 2019 года сумма преступного дохода, полученного соучастниками преступной группы, превысила 9 миллионов рублей.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по краю.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, в том числе, обысковые мероприятия направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и обнаружение предметов и документов, имеющих значение для следствия. Организатору преступной группы предъявлено обвинение, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В целях возмещения ущерба, причиненного бюджету Российской Федерации, следствием наложен арест на расчетные счета подконтрольных юридических лиц, 7 дорогостоящих автомобилей, а также денежные средства в общей сумме свыше 1,8 млн. рублей. Расследование уголовного дела продолжается.
|
| Фото для наглядности |
|
Круглый стол «НР», посвященный русскому языку, вызвал большой общественный резонанс среди наших читателей. Напомним, что в пресс-центре редакции мы собрали общественников, преподавателей, священносл... Опубликовано: 03.08.2025
49 просмотров
|
|
– Стало ли в Новороссийске чище? – спросили мы у наших читателей. Галина ЯКИМЕНКО, жительница улицы Октябрьской:– У нас все исправно вывозится, претензий к регоператору нет. Замечания есть к новым жи... Опубликовано: 03.08.2025
100 просмотров
|
|
Корреспондент «Новороссийского рабочего» в самое пекло объезжает горячие точки города – места, где люди трудятся, несмотря на +37 и выше на термометре. Журналисты уже побывали на замене труб теплотр... Опубликовано: 03.08.2025
203 просмотра
|
|
Сообщение от подписчика: – Сегодня в 5:45 утра был обнаружен как ни в чем не бывало человек лежащий в позе звезды на середине проезжей части. Проверили – живой, вставать не хочет, бурчит – отдыхаю. 11... Опубликовано: 03.08.2025
318 просмотров
|
|
В своих соцсетях глава города-героя Новороссийска Андрей Кравченко отметил, что каждая смена в муниципальном детском лагере «Глобус» – это время по-настоящему особенное, когда зарождается дружба, соз... Опубликовано: 03.08.2025
150 просмотров
|
|
На торжественном мероприятии, посвященному Дню Воздушно-десантных войск, от города-героя Новороссийска в зону проведения специальной военной операции передали 10 автомобилей УАЗ. Машины, подготовленн... Опубликовано: 02.08.2025
554 просмотра
|
|
Сегодня новороссийский спасатель вне рабочего времени спас мужчину и ребенка, которых унесло в море на сапе примерно на три километра от берега. Вопрос один: почему люди пренебрегают мерами безопасно... Опубликовано: 02.08.2025
807 просмотров
|
|
На городских улицах, особенно там, где растут старые высокие деревья, невозможно разговаривать по телефону – цикады так орут, что собеседника не слышно. И чем жарче становится на улице, тем они громч... Опубликовано: 02.08.2025
880 просмотров
|
|
В городе-герое пройдут масштабные морские учения 3 августа: акватория будет закрыта с 8:00 до 17:00. 3 августа в акватории морского порта Новороссийск пройдут масштабные учения с участием дежурных си... Опубликовано: 02.08.2025
11306 просмотров
|
|
Следственным подразделением отдела полиции Центрального района Управления МВД России по городу Новороссийску завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 40-летнего местного жит... Опубликовано: 02.08.2025
755 просмотров
|
|
Славная дата – День Воздушно-десантных войск (День ВДВ) отмечается в России ежегодно 2 августа. Десантники – гордость Новороссийска. И, по уже сложившейся традиции, в этот день организации, объединив... Опубликовано: 02.08.2025
689 просмотров
|
|
Жители Новороссийска жаловались на заторы при въезде в город. Как объяснил в своем ТГ-канале заместитель главы города Александр Гавриков, проблема возникла из-за неслаженной работы светофоров. Началь... Опубликовано: 02.08.2025
738 просмотров
|
|
Глава администрации Новороссийска объявил о режиме «Повышенной готовности» в связи с непогодой. В Новороссийске в связи с ухудшением погодных условий введен режим «Повышенная готовность» с 15:00 2 а... Опубликовано: 02.08.2025
931 просмотр
|
|
Звонки от «ФСБ» и «Госуслуг»: полиция Новороссийска призывает соблюдать бдительность и осторожность в общении с незнакомцами, особенно когда речь идет о финансовых вопросах. Пожилая пара из города Ту... Опубликовано: 02.08.2025
2269 просмотров
|
|
– Как говорил император Александр III, у России есть только два союзника: её армия и флот. Хочу сказать, что мы гордимся нашими моряками: и теми, кто сражался во времена Великой Отечественной войны, и... Опубликовано: 02.08.2025
726 просмотров
|
|
В Новороссийске завершена проверка жилого многоквартирного дома, который пострадал от взрыва бытового газа в июле. Как сообщил заместитель главы администрации города Александр Гавриков, дом признан п... Опубликовано: 02.08.2025
811 просмотров
|
|
2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск. В этом году исполняется 95 лет со дня их образования.Глава города-героя Новороссийска Андрей Кравченко в своих соцсетях поздравил с праздни... Опубликовано: 02.08.2025
681 просмотр
|
|
Сегодня в пабликах Новороссийска делились видео, где запечатлена сцена спасения утопающего на горпляже. Как выяснилось, на помощь тонущему человеку пришел врач-кардиолог из Волгограда. В соцсетях со... Опубликовано: 01.08.2025
1856 просмотров
|
|
Получено заключение экспертной организации ООО «БАУ ПРОЕКТ» по результатам обследования жилого дома по Анапскому шоссе, 12. Эксперты провели внешний осмотр строительных конструкций, зафиксировали дефе... Опубликовано: 01.08.2025
1756 просмотров
|
|
В лесах Новороссийска уже можно найти первый кизил, но подрумянившиеся ягоды не радуют. Ягоды в этом сезоне неравномерно созревают, кажутся перетянутыми, неказистыми. На маленьких плодах видны темны... Опубликовано: 01.08.2025
1211 просмотров
|
Ваше имя